Η νέα έρευνα Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και των εταίρων της, δείχνει ότι πολλές πλούσιες προσωπικότητες εξακολουθούν να ξεφεύγουν από τον φόρο καταφεύγοντας σε φορολογικούς παραδείσους.
Η λέξη “Πανδώρα” μιλάει από μόνη της. Αν τα «Panama Papers» ήταν ηλεκτροπληξία, αυτή η νέα πλανητική έρευνα είναι επιβεβαίωση. Όσο περισσότερο σκάβουμε, τόσο περισσότερα βρίσκουμε. Παρά τις κανονιστικές αλλαγές, η φοροδιαφυγή φαίνεται να είναι ένα λάκκο χωρίς πυθμένα και ένα άθλημα που ασκείται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Τα “Pandora Papers” αντιπροσωπεύουν τη σημαντικότερη έρευνα που διεξήχθη ποτέ από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας έρευνας του Radio France. Για πολλούς μήνες, 600 δημοσιογράφοι από 150 μέσα ενημέρωσης σε 117 χώρες έψαξαν 11,9 εκατομμύρια έγγραφα από 14 εταιρείες που ειδικεύονται στη δημιουργία υπεράκτιων εταιρειών. Είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών. Την εποχή των « Panama Papers », είχαν αναλυθεί μόνο δεδομένα από την εταιρεία Mossack Fonseca και τα συμπεράσματα αυτής της τεράστιας έρευνας είναι απεριόριστα.
Τα χρήματα από τους φορολογικούς παραδείσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά ιδιωτικών αεροσκαφών, σκαφών αναψυχής, αρχοντικών, έργων τέχνης από μεγάλους δασκάλους . Τα ευρήματά επιβεβαιώνουν τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2020 από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία εκτίμησε τα ποσά που διατηρούνται σε υπεράκτιες τοποθεσίες στα 11,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, επιτρέποντας τη μεταφορά κερδών από χώρες υψηλού φόρου όπου πραγματοποιούνται, σε εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, σε δικαιοδοσίες χαμηλού φόρου.
Ο προβληματικός ρόλος των τραπεζών και των ειδικών επιχειρήσεων
Εάν αυτό το σύστημα ευδοκιμεί, οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα ιδρύματα παίζουν διευκολυντικό ρόλο, είτε πρόκειται για τράπεζες, δικηγορικά γραφεία ή λογιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη. Ένα έγγραφο από τα έγγραφα της Πανδώρας αποκαλύπτει συγκεκριμένα ότι χάρη σε ένα δίκαιο του Παναμά, με επικεφαλής έναν πρώην πρεσβευτή του Παναμά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τράπεζες που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 3.926 υπεράκτιες εταιρείες. Γνωστή ως Alcogal, αυτή η εταιρεία έχει γραφεία σε δώδεκα χώρες. Σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από το ICIJ και τους συνεργάτες του, έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 312 εταιρείες μόνο στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μετά από εντολή του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού Morgan Stanley.
Για μόλις μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες δολάρια, οι υπεράκτιοι πάροχοι επιτρέπουν στους πελάτες τους να δημιουργήσουν εταιρείες των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παραμένουν κρυμμένοι. Για $ 2.000 έως $ 25.000, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα καταπίστευμα το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπει στους δικαιούχους του να διαχειρίζονται τα χρήματά τους, ενώ προσποιούνται ότι δεν έχουν τον έλεγχο. Για να ολοκληρωθεί το σύστημα, πρέπει να γίνει πιο περίπλοκο. Συνεπώς, οι υπεράκτιες εταιρείες συνεργάζονται με άλλες εταιρείες, γεγονός που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένθετα στρώματα εταιρειών και καταπιστευμάτων. Όσο πιο περίπλοκες είναι οι ρυθμίσεις, τόσο υψηλότερα είναι τα τέλη και τόσο περισσότεροι πελάτες μπορούν να περιμένουν ότι θα προστατεύονται από το απόρρητο.
Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας και οι 36 εταιρείες του
Μεταξύ των χρηστών των εταιρειών που αποκαλύφθηκαν από τα έγγραφα της Πανδώρας, εμφανίζεται ιδιαίτερα ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντουλάχ Β. Για να τον βοηθήσει να αποκτήσει κρυφά 14 πολυτελή σπίτια αξίας άνω των 106 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ένας Άγγλος λογιστής με έδρα την Ελβετία συνεργάστηκε με δικηγόρους από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Από αυτές τις κατοικίες, ο Βασιλιάς αγόρασε ένα ακίνητο 23 εκατομμυρίων δολαρίων με θέα σε μια παραλία σέρφινγκ στην Καλιφόρνια από μια εταιρεία που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Για αυτό, δημιουργήθηκαν 36 εταιρείες κελύφους μεταξύ 1995 και 2017. Τα εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι ο Alcogal και ο Ελβετός σύμβουλος του συζήτησαν πώς να αποφύγουν να αποκαλύψουν το όνομα του μονάρχη στις αρχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Σε αυτά τα έγγραφα,Οι υπεράκτιοι σύμβουλοι χρησιμοποιούν ένα κωδικό όνομα για να το ορίσουν: “Ξέρεις ποιος”.
Στο Λίβανο: κάνε αυτό που λέω, όχι αυτό που κάνω
Στον γειτονικό Λίβανο, μια χώρα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, τα «έγγραφα της Πανδώρας» δείχνουν ότι κορυφαία πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα έχουν επίσης καταφύγει σε φορολογικούς παραδείσους. Μεταξύ αυτών, ο σημερινός πρωθυπουργός Najib Mikati, ο προκάτοχός του Hassan Diab, αλλά και ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος κατά της διαφθοράς Muhammad Baasiri και ο Riad Salamé, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο έρευνας στη Γαλλία για υποψία ξέπλυμα χρήματος.
Ο Marwan Kheireddine, πρώην Λιβανέζος υπουργός Επικρατείας, επίσης πρόεδρος της τράπεζας Al-Mawarid, εμφανίζεται επίσης στα έγγραφά μας. Το 2019, ωστόσο, επέκρινε την αδράνεια των πρώην κοινοβουλευτικών συναδέλφων του σε ένα πλαίσιο καταστροφικής οικονομικής κρίσης. « Υπάρχει φοροδιαφυγή και η κυβέρνηση πρέπει να την αντιμετωπίσει », είπε. Ωστόσο, την ίδια χρονιά, σύμφωνα με τα έγγραφα της Πανδώρας, ο ίδιος κατείχε μια εταιρεία που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός γιοτ δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Αντιμέτωπος με αυτές τις πληροφορίες, ο Riad Salamé μας διαβεβαίωσε ότι είχε τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το λιβανέζικο δίκαιο. Όσο για τον Μοχάμεντ Μπαασίρι, είπε στο ICIJ ότι δεν είχε ποτέ υπεράκτια εταιρεία.
Το γαλλικό κάστρο του Τσέχου πρωθυπουργού
Μεταξύ των άλλων πολιτικών που καρφώθηκαν: ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις . Ανέβηκε στην εξουσία υποσχόμενος ότι θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Το 2011, δήλωσε ότι ήθελε να δημιουργήσει μια χώρα « όπου οι επιχειρηματίες θα κάνουν επιχειρήσεις και θα χαίρονται να πληρώνουν φόρους.Ωστόσο, τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι το 2009, ο Αντρέι Μπάμπης έριξε 15 εκατομμύρια ευρώ σε μια σειρά πρωτοπόρων εταιρειών για να αγοράσει ένα υπέροχο ακίνητο γνωστό ως Chateau Bigaud, στο Mougins, κοντά στις Κάννες. Ένα χρόνο αργότερα, απέκτησε, μέσω μιας άλλης μπροστινής εταιρείας Monegasque. , επτά ακίνητα λίγα μέτρα από το κάστρο του, συμπεριλαμβανομένης μιας διώροφης βίλας με πισίνα και γκαράζ. δεν εμφανίζονται στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων που καλείται να καταθέσει ως δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε ο Τσέχος εταίρος της ICIJ, Investigace. cz
Τα όμορφα σπίτια του Tony και της Cherie Blair
Τα «Pandora Papers» έριξαν επίσης ένα σκληρό φως σε ορισμένες δηλώσεις άλλων υψηλών προσωπικοτήτων. Τον Φεβρουάριο του 2021, το Ινστιτούτο Tony Blair για την Παγκόσμια Αλλαγή κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να φορολογήσουν πιο έντονα τη γη και τα σπίτια. 1994δη το 1994, ενώ έκανε εκστρατεία για την ηγεσία του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, ο ίδιος ο Τόνι Μπλερ μετάνιωσε που οι πλούσιοι διέφυγαν από τους φόρους: ” Για όσους μπορούν να απασχολούν καλούς λογιστές, το φορολογικό σύστημα είναι ένας παράδεισος απάτης, πλεονεκτημάτων και κερδών “. είπε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στο West Midlands της Αγγλίας. “Δεν πρέπει να κάνουμε τους φορολογικούς μας κανόνες παιδότοπο για τους φορολογούμενους που πληρώνουν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ άλλοι πληρώνουν περισσότερα από το μερίδιό τους ».
Ωστόσο, τα «Pandora Papers» αποκαλύπτουν ότι το 2017, ο Tony Blair και η σύζυγός του Cherie έγιναν ιδιοκτήτες στο Λονδίνο ενός βικτοριανού κτιρίου αξίας 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου φιλοξενούσαν το δικηγορικό γραφείο της Cherie Blair. Αλλά για αυτό, δεν αγόρασαν το κτίριο. Αγόρασαν τις μετοχές της εταιρείας των Βρετανικών Παρθένων Νήσων που κατείχε το ακίνητο και η οποία ανήκε στην οικογένεια του Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού του Μπαχρέιν, Zayed bin Rashid Al Zayani. Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο αυτής της εταιρείας και όχι αγοράζοντας το ίδιο το κτίριο, οι Μπλερς επωφελήθηκαν από μια νομική ρύθμιση που τους γλίτωσε από το να πρέπει να πληρώσουν περισσότερα από 400.000 $ σε φόρους ιδιοκτησίας στην Αγγλία.
Ζητήθηκε, η Cherie Blair είπε ότι ο σύζυγός της δεν συμμετείχε στη συναλλαγή και ότι στόχος της ήταν να συμμορφωθεί ” με το φορολογικό και ρυθμιστικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου “. Όσο για το Al Zayani, ισχυρίζονται ότι “οι εταιρείες τους συμμορφώθηκαν με όλους τους βρετανικούς νόμους στο παρελθόν και στο παρόν “.
Επιπλέον, ένας άλλος πρώην πολιτικός πιο κοντά μας αναφέρεται στα «Pandora Papers»: ο Dominique Strauss-Kahn, ο οποίος δημιούργησε μια εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρακολουθούν
Τον Δεκέμβριο του 2018, οι Μπαχάμες ψήφισαν νόμο που απαιτεί από τις εταιρείες και ορισμένα καταπιστεύματα να δηλώνουν την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών τους. Το αρχιπέλαγος ήταν τότε υπό πίεση από μεγάλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένοι πολιτικοί της Μπαχάμας αντιτάχθηκαν στην κίνηση, φοβούμενοι ότι ο νέος περιορισμός θα αποθάρρυνε πλούσιους Λατινοαμερικάνους πελάτες να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην Καραϊβική. ” Οι νικητές αυτών των νέων κανόνων είναι οι πολιτείες των ΗΠΑ Ντέλαγουερ, Αλάσκα και Νότια Ντακότα “, δήλωσε ένας τοπικός δικηγόρος.
Και είναι αλήθεια ότι έκτοτε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από την Καραϊβική και την Ευρώπη στη Νότια Ντακότα, μια αραιοκατοικημένη πολιτεία των ΗΠΑ που έχει γίνει το προτιμώμενο καταφύγιο για ξένα περιουσιακά στοιχεία. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Νότια Ντακότα αλλά και η Νεβάδα και περισσότερες από δώδεκα άλλες αμερικανικές πολιτείες έχουν μετατραπεί σε φορολογικούς παραδείσους. Εάν οι αμερικανικές αρχές έχουν αναγκάσει τις τράπεζες στην Ελβετία και άλλες χώρες να αποκαλύψουν τις πληροφορίες που έχουν για τους Αμερικανούς υπηκόους με λογαριασμούς στο εξωτερικό, μοιάζουν ωστόσο πολύ λιγότερο άμεσες για να τους χορηγήσουν αμοιβαιότητα. Η χώρα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συμφωνία του 2014 που υποστηρίζεται από περισσότερες από 100 δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Καϊμάν και του Λουξεμβούργου,κάτι που θα ανάγκαζε τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μοιράζονται τις πληροφορίες που διαθέτουν για τις εκμεταλλεύσεις αλλοδαπών στο εσωτερικό τους.
Νότια Ντακότα: New Tax Haven
Ως αποτέλεσμα, οι νομοθέτες της Νότιας Ντακότα ενέκριναν νομοθεσία που προσέφερε όλο και περισσότερο προστασία στους πελάτες των καταπιστευμάτων. Τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κράτος έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας τα 360 δισεκατομμύρια δολάρια. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπιστοσύνης του κράτους σήμερα λέγεται ότι έχει πελάτες σε 54 χώρες και 47 πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 δισεκατομμυριούχων. Σύμφωνα με μελέτη του Ισραηλινού μελετητή Άνταμ Χόφρι, 17 από τις 20 λιγότερο περιοριστικές δικαιοδοσίες στον κόσμο για καταπιστεύματα βρίσκονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και δεν έχει σημασία από πού προέρχονται τα κεφάλαια. Το ICIJ και η Washington Post έχουν εντοπίσει σχεδόν 30 καταπιστεύματα με έδρα τις ΗΠΑ που συνδέονται με ξένα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αμφισβητούμενες υποθέσεις ή κατηγορούνται για υπεξαίρεση. Ανάμεσά τους: ο Γκιγιέρμο Λάσο, τραπεζίτης και πρώην κυβερνήτης του Ισημερινού που εξελέγη πρόεδρος τον Απρίλιο του 2021. Ακόμα κι αν το αρνηθεί, τα «Pandora Papers» αποκαλύπτουν ότι δημιούργησε καταπιστεύματα στη Νότια Ντακότα. Σύμφωνα με τον Yehuda Shaffer, πρώην επικεφαλής της μονάδας οικονομικών πληροφοριών του Ισραήλ, “είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα τεράστιο κενό. Κατακρίνουν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά στο εσωτερικό τους είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα “.
Συγγενείς του Βλαντιμίρ Πούτιν
Τα ονόματα αρκετών Ρώσων εμφανίζονται επίσης στα έγγραφά μας. Το 2015, ένας υπεύθυνος συμμόρφωσης της Alcogal ανακάλυψε ότι μια κυπριακή δικηγορική εταιρεία, ο Νίκος Χρ. Οι Αναστασιάδης και Συνεργάτες, είχαν βοηθήσει τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα πετρελαίου, πρώην γερουσιαστή, επίσης τον παραγωγό ταινιών που συνδέεται με το Χόλιγουντ, Λεονίντ Λεμπεντέφ, να συγκαλύψει τέσσερις εταιρείες υποστηρίζοντας ότι υπάλληλοι δικηγορικών γραφείων κατείχαν τις οντότητες του. Ο Λεμπέντεφ διέφυγε από τη Ρωσία το 2016, αφού οι αρχές τον κατηγόρησαν για υπεξαίρεση 220 εκατομμυρίων δολαρίων από μια ενεργειακή εταιρεία. Ο μεγιστάνας δεν απάντησε στα αιτήματά μας, αλλά ο Θεοφάνης Φιλίππου, διευθύνων σύμβουλος του δικηγορικού γραφείου, είπε στο BBC, συνεργάτης του ICIJ, ότι δεν το έκανεδεν εξαπάτησε ποτέ τις αρχές ή απέκρυψε την ταυτότητα του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης.
Ένας άλλος Ρώσος κοντά στον Βλαντιμίρ Πουτίν αναφέρεται επίσης στα «Pandora Papers». Πρόκειται για τον Konstantin Ernst, έναν διάσημο τηλεοπτικό παραγωγό που βοήθησε στη διαμόρφωση της εικόνας του Βλαντιμίρ Πούτιν «σωτήρα της Ρωσίας». Τα «Pandora Papers» αποκαλύπτουν ότι συμμετείχε σε μια πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση, λίγο μετά την επίβλεψη της τελετής έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων του 2014 στο Σότσι. Με αφορμή μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων που χρηματοδοτούνται από το κράτος, κρύφτηκε πίσω από πολλές υπεράκτιες εταιρείες για να αγοράσει δεκάδες κινηματογράφους και ακίνητα στα περίχωρα της Μόσχας. Συναλλαγές που δεν ήθελε να σχολιάσει.
